Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
EL SAGRILAFT, como política para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, define las señales de alerta como aquellas situaciones que, al ser analizadas, están por fuera de los comportamientos habituales del mercado.
Estas pueden ser algunas de las señales de alerta relacionadas a un posible caso de operación sospechosa en nuestros PDV u oficinas, por parte de un proveedor o cliente:
Suministro de información falsa por parte del cliente, proveedor o empleado.
Ingresos porcentuales superiores a los equivalentes a la actividad económica desarrollada, sin justificación.
Realizan grandes inversiones a pesar de haber sido creadas muy recientemente.
Socios o accionistas con investigaciones o problemas judiciales.
Referencias comerciales y / o bancarias no confirmadas.
Personas que diligencian los formatos de vinculación con letra ilegible o “engañosa”.
Luego de identificar las alertas, el mecanismo para reportar cualquier operación inusual o sospechosa es el siguiente:
Recuerda que, ante cualquier situación anormal, puedes escribir al Oficial de Cumplimiento: mauricio.restrepo@masser.com.co